(網(wǎng)經(jīng)社訊)7月10日消息，象山警方近日搗毀一個以貨運平臺為掩護、通過“代收貨款—現(xiàn)金取現(xiàn)—紅包分流”為境外電詐集團洗錢的犯罪團伙。5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉案金額超10萬元。網(wǎng)經(jīng)社物流科技臺（LT.100EC.CN）獲悉，該團伙利用“貨拉拉”司機充當“白手套”，假借貨物交易之名行洗錢之實，形成線上線下聯(lián)動的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，最終被警方一網(wǎng)打盡。
“這樣的手段極具迷惑性，不少商家都上了當?！睋?jù)辦案民警介紹，6月底，象山警方在辦理電詐案件過程中對案件信息梳理研判時，其中三起“貨拉拉”司機的涉案銀行賬戶引起了民警的注意。辦案民警順藤摸瓜，一個黑灰產(chǎn)業(yè)團伙浮出水面。
6月23日，桂林“貨拉拉”司機陳師傅在平臺上接到一個運輸一批貨物到賀州的長途運單。對方提出一個“特殊要求”——由于供貨商家不接受轉(zhuǎn)賬，希望陳師傅用自己的銀行卡代收貨款，并取現(xiàn)金交給供貨商家。
因為之前也遇到過類似的情況，陳師傅不疑有他，便將自己的銀行卡信息發(fā)給了對方，不久，他的銀行卡收到一筆2萬元的轉(zhuǎn)賬。他前往銀行成功取出現(xiàn)金后，便按對方指示到雁山區(qū)某農(nóng)莊交錢取貨。到達地點后，陳師傅將2萬元現(xiàn)金交給“商家”，“商家”卻表示貨物有問題，當天無法供貨。隨后，陳師傅收到“訂單取消”的通知。
無獨有偶，另外兩名“貨拉拉”司機也先后接到同樣的訂單，交易地點、交易對象高度相似。根據(jù)這一線索，辦案民警立即展開偵查工作，經(jīng)過幾個晝夜蹲守布控，7月5日15時許，辦案民警成功將犯罪嫌疑人秦某抓獲，現(xiàn)場繳獲涉案手機1部。
經(jīng)查，秦某明知幫助電詐分子取現(xiàn)是違法行為，卻為了牟取非法利益鋌而走險。秦某交代，他因無正當職業(yè)經(jīng)濟拮據(jù)，當“朋友”楊某給他介紹一份“輕松工作”時，他便毫不猶豫地同意了。他按照楊某的安排，根據(jù)指示先后三次到指定地點與“貨拉拉”司機交接“貨款”。過程中，他自稱“供貨商家”，拿到現(xiàn)金后，他便寫下“收款收據(jù)”交給司機，隨后再稱貨物有問題，當日無法供貨。
秦某得手后便會將現(xiàn)金交給楊某，楊某按說好找比率支付“酬勞”。秦某先后向“貨拉拉”司機取現(xiàn)3次，共計36300元，他一共獲取“酬勞”250元。
辦案民警根據(jù)秦某交代的情況，立即對楊某實施抓捕。然而，狡猾的楊某發(fā)現(xiàn)無法聯(lián)系秦某后，便立即躲藏起來。辦案民警經(jīng)過連續(xù)研判追蹤，很快鎖定了楊某的大致活動范圍。經(jīng)過蹲守布控，民警發(fā)現(xiàn)楊某的臨時住處有多人活動跡象。為了不打草驚蛇，辦案民警制定了詳細的抓捕方案，確保將該團伙一網(wǎng)打盡。
7月7日凌晨1點，已經(jīng)蹲守數(shù)小時的辦案民警及時出擊，成功將違法犯罪嫌疑人楊某、梁某等4人一舉抓獲。辦案民警現(xiàn)場檢查繳獲的涉案手機發(fā)現(xiàn)，楊某等4人團伙利用“群紅包”的方式為境外電信詐騙分子洗錢以牟利。
經(jīng)查，楊某通過涉詐APP與境外電詐分子聯(lián)系并“接任務”。所謂的任務即“跑分洗錢”，對方許諾按交易金額給予提成。楊某一方面發(fā)展秦某為下線，完成取現(xiàn)交易的“線下任務”；另一方面找人進群“搶紅包”完成“線上任務”。6月下旬以來，楊某為境外電詐分子“洗錢”10萬余元，當他招募下線準備將這份“來錢快”的“事業(yè)”做大做強時，沒想到這么快就被象山警方找上門來“連窩端”。
目前，楊某、秦某、梁某等5人已被象山分局依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。
象山警方提醒廣大市民尤其是貨運司機、兼職求職者務必提高警惕，切勿輕信“輕松賺錢”“高額回報”等兼職信息。詐騙團伙常以“代收貨款”“刷單返利”等名義誘導他人提供銀行卡、協(xié)助取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，實則是利用其賬戶洗白犯罪資金。一旦涉案，參與者可能因涉嫌“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”或“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”被追究刑事責任。請廣大群眾保管好個人銀行卡、支付賬戶，拒絕不明來源的資金交易，如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應及時向公安機關(guān)舉報。
