(網(wǎng)經(jīng)社訊)1月16日，針對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常利用第三方支付平臺(tái)或他人銀行卡提供資金結(jié)算的問題，公安部治安管理局副局長(zhǎng)張曉鵬16日表示，公安部深挖打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)及其工作人員，指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)緊盯“資金鏈”背后的團(tuán)伙成員，依法查辦了一批協(xié)助犯罪團(tuán)伙結(jié)算賭資的支付機(jī)構(gòu)工作人員。
資料圖：網(wǎng)絡(luò)賭博涉案物品。(黑龍江警方供圖)中新社發(fā)鐘欣攝
16日，公安部在北京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪情況和10起典型案件。張曉鵬在回答記者相關(guān)提問時(shí)作出如上表述。
張曉鵬表示，資金鏈一直是打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的重中之重。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管、洗白非法所得，采用虛假開設(shè)的銀行卡或者第三方支付機(jī)構(gòu)的賬戶匯聚涉賭資金，并與地下錢莊勾結(jié)，采用大量的虛假跨境貿(mào)易對(duì)沖形式將非法所得轉(zhuǎn)移至境外，造成大量資金外流，也嚴(yán)重影響了國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和金融安全。
隨著近期的打擊治理，犯罪分子在轉(zhuǎn)移資金的手法上都會(huì)采取很多規(guī)避的措施。近一時(shí)期一些團(tuán)伙開始利用個(gè)人賬號(hào)“租碼”“跑分”的模式，也就是通過大量普通金融類的賬戶的客戶，將非法資金隱藏在正常的交易項(xiàng)目中，試圖逃避風(fēng)控打擊。
張曉鵬指出，針對(duì)這些問題，公安部重點(diǎn)會(huì)同有關(guān)部門采取有效措施，推動(dòng)前端治理，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管，主要有三個(gè)方面的工作：
一是緊密結(jié)合專案?jìng)赊k中暴露出來的問題，在銀行開立賬戶和使用各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生的問題，推動(dòng)主管部門加強(qiáng)對(duì)于銀行卡、第三方支付賬戶的開戶使用等事前、事中和事后各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，完善涉賭資金模型的風(fēng)控分析，有力提升了對(duì)于涉賭資金結(jié)算全鏈條的動(dòng)態(tài)查控能力。
二是深挖打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)及其工作人員。公安部指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)緊盯“資金鏈”背后的團(tuán)伙成員，依法查辦一批協(xié)助犯罪團(tuán)伙結(jié)算賭資的支付機(jī)構(gòu)工作人員。同時(shí)會(huì)同主管部門建立了常態(tài)通報(bào)機(jī)制，對(duì)每一起重大涉賭案件所反映出來的非法資金結(jié)算的線索，都及時(shí)通報(bào)給主管部門，嚴(yán)肅倒查，堅(jiān)決查辦到底。截至目前已經(jīng)對(duì)數(shù)十家銀行和支付機(jī)構(gòu)予以行政處罰數(shù)億元，有力推動(dòng)了前端監(jiān)管工作。
三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區(qū)，部署開展專項(xiàng)整治，同時(shí)加大對(duì)地下錢莊等各類下游犯罪的并案的打擊力度。
“2019年以來，跨國(guó)賭博犯罪團(tuán)伙的犯罪成本明顯增加，特別是賭資的結(jié)算費(fèi)用明顯上漲，也從一個(gè)側(cè)面印證了我們打擊治理的成效?！睆垥赠i說。(來源：中新網(wǎng))
